中国互联网金融协会
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中国互联网金融协会在京举办“互联网金融从业机构高管人员反洗钱”培训班
2018年12月07日

  为贯彻落实人民银行、银保监会、证监会联合发布的《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》),组织引导互联网金融从业机构学习反洗钱和反恐怖融资(以下简称反洗钱)监管制度,督促互联网金融从业机构高管人员增强反洗钱意识和能力,中国互联网金融协会于11月21日至22日在京举办“互联网金融从业机构高管人员反洗钱”培训班。协会秘书长助理朱勇作开班讲话,来自中国人民银行、公安部、中国反洗钱监测分析中心的专家结合《管理办法》进行授课,200余家从业机构的高管人员参加了培训。

  授课专家指出,《管理办法》适用于开展互联网金融业务的金融机构、非银行支付机构及其他经有权部门批准或者备案设立的依法经营互联网金融业务的机构,实现了反洗钱监管在互联网金融领域的全覆盖。《管理办法》建立了监督管理与自律管理相结合的反洗钱监管机制,明确人民银行、国务院有关金融监督管理机构协同监管和中国互联网金融协会自律管理相结合,做到履职各有侧重,工作相互配合。《管理办法》还建立了对全行业实质有效的框架性监管规则,其中明确由中国互联网金融协会协调其他行业自律组织制定行业规则,实现监管和自律管理的有效衔接。

  学员们表示,通过培训准确理解了《管理办法》各项要求,深刻认识了落实《管理办法》要求的重要意义,将严格遵守监管部门规定,完善反洗钱风险管理和合规内控制度,持续加强机构内部反洗钱管理和培训教育,切实履行反洗钱义务。

  下一步,协会将按照监管部门安排部署,围绕“服务监管、服务行业、服务社会”的职责定位,有序推动反洗钱相关工作任务开展,有效预防洗钱和恐怖融资风险,促进行业规范健康发展。