中国互联网金融协会
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中国互联网金融协会互联网金融反洗钱专业委员会成立
2020年07月16日

  2020年7月10日,中国互联网金融协会召开了互联网金融反洗钱专业委员会(以下简称反洗钱专委会)成立会议暨2020年第一次工作会议。本次会议采取线上线下相结合方式举办,线下主会场设在互联网金融协会房山办公区。李东荣会长出席会议并向委员颁发聘书,委员们各自采取相应形式参会并接受了聘书。

  反洗钱专委会是协会理事会下设的专业委员会,主要职责为协助协会实施反洗钱自律管理,研究制定互联网金融反洗钱战略、政策和规则,指导推广互联网金融反洗钱相关监管科技和合规科技。第一届专委会共有12名委员,主任委员由中国反洗钱监测分析中心原主任罗扬担任,副主任委员由中国人民银行反洗钱局副局长、一级巡视员包明友和北京师范大学刑事法律科学研究院暨法学院教授黄风担任,其他委员由大型金融机构和头部互联网金融从业机构负责反洗钱工作的高级管理层、著名高校的知名学者担任。

  在成立会议上,李东荣会长对反洗钱专委会的成立表示祝贺,并指出要坚持负责任创新的正确理念,加强反洗钱及各项风控合规工作。应广大会员单位的要求,协会常务理事会决定成立反洗钱专委会,邀请了相关领域具有重要影响的专业人士出任委员,将有助于推进反洗钱机制建设,促进行业持续健康发展,更好服务监管、服务行业、服务社会。他勉励委员们,植根于全球领先的中国互联网金融发展的肥沃土壤,深入研究解决反洗钱问题,并加强境内外交流,贡献中国的互联网金融反洗钱方案。何红滢副秘书长主持了成立会议。

  成立会议后,罗扬主任委员主持召开了反洗钱专委会2020年第一次工作会议。会议重点围绕包明友副主任委员对当前反洗钱工作形势和任务的分析,讨论明确了专委会工作方向和重点,提出了加强互联网金融反洗钱自律管理的建议。委员们一致认为,应围绕国家反洗钱重点工作,加快行业规则建设,总结提炼行业最佳实践,增进监管与业界之间的交流,尽快提升行业反洗钱整体水平。会议还听取了有关2020年反洗钱实践案例征集活动和网络小额贷款反洗钱行业规则起草情况的报告。