中国互联网金融协会
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关于举办“互联网金融从业机构高管人员反洗钱” 培训班的通知
2018年11月09日

各相关单位:

  为贯彻落实《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)的规定,更好地指导互联网金融从业机构了解中国反洗钱监管制度,增强反洗钱意识和能力,履行反洗钱义务,依法合规开展业务,中国互联网金融协会将举办“互联网金融从业机构高管人员反洗钱”培训班。现将培训有关事宜通知如下:

  一、培训内容

  培训邀请监管部门有关专家就《管理办法》进行政策解读,并根据《管理办法》中的有关要求,帮助互联网金融从业机构建立健全企业内部反洗钱和反恐怖融资工作机制。

  二、培训对象

  培训主要面向互联网金融从业机构高级管理人员。

  三、培训时间与地点

  报到时间:2018年11月20日8:30-9:00

  培训时间:2018年11月20日-11月21日

  培训地点:北京市海淀区阜成路18号北京华融大厦

  四、培训费用

  (一)会员单位:免培训费,每单位限1人参加。

  非会员单位:4500元/人,含培训费、材料费、餐费。

  (二)住宿费和交通费学员自理。外地学员可选择入住北京华融大厦(联系电话:010- 68401331),也可根据个人情况自行安排。

  五、报名方式

  报名人员请于2018年11月16日17:00前通过扫下方二维码填写相关报名信息

  付费学员在报名信息表发送成功后请于11月16日17:00前,将培训费汇入以下承办单位银行账户,我们将在收到汇款后回复邮件或短信确认报名成功。逾期请勿再缴费,以免退款不便。汇款时请务必在摘要中注明“参加培训人员姓名+单位名称”以便核对。

  开户单位:北京中互金信息服务有限公司

  开户银行:中国农业银行北京西海支行

  账    号:11211601040001380

  付费学员开具增值税发票所需信息:

  1.开具增值税专用发票:提供单位名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及银行账号。

  2.开具增值税普通发票:提供单位名称、纳税人识别号。(发票在培训班上发放)

  六、报名事宜联系电话

  汪老师:010-66163356   15548340428

  付老师:010-66167768   18811744228

  贡老师:18519135841

  七、温馨提示

  因场地有限,额满截止。协会后续会就相同内容择机举办培训,未成功报名的机构,请关注协会官网及公众号,及时报名参加。

  附件1:关于举办“互联网金融从业机构高管人员反洗钱” 培训班的通知.pdf

      附件2:培训地点方位图.doc

  中国互联网金融协会

  2018年11月9日